آخرین راه‌حل حامیان FATF هم رد شد

اولاً قرار نیست کشورها اطلاعات مالی خود را به FATF بدهند، بلکه اطلاعات بین کشورها مبادله می‌شود. وقتی کشوری در راستای اجرای توصیه‌های FATF اطلاعاتی را به کشور دیگری ارائه می‌دهد، مسئولیت بررسی صحت و سقم این اطلاعات بر عهده کشور دریافت‌کننده است.کشور دریافت‌کننده معمولاً پیش‌زمینه‌هایی از اطلاعات دارد و اگر خلأ یا تناقضی در داده‌ها ببیند، از کشور مبدأ درخواست اطلاعات بیشتر می‌کند. این فرایند تقاطع‌گیری اطلاعات تا زمانی ادامه می‌یابد که صحت اطلاعات تأیید شود. بنابراین FATF مستقیماً نقشی در ارزیابی صحت اطلاعات مالی کشورها ندارد.اما وظیفه FATF این است که اطمینان حاصل کند کشورها داده‌های صحیح تولید می‌کنند و آن‌ها را به‌درستی به اشتراک می‌گذارند. به همین منظور، FATF سازوکارهای جمع‌آوری و به اشتراک‌گذاری اطلاعات را در هر کشور ارزیابی و در این ارزیابی هم کاملاً دقیق عمل می‌کند. FATF نیروهای ارزیاب خود را به کشورها اعزام می‌کند تا از نزدیک عملکرد آن‌ها را بررسی کنند. گزارش‌های ارزیابی FATF درباره وضعیت هر کشور نشان می‌دهد که این نهاد تک‌تک توصیه‌های خود را در هر کشور به دقت بررسی کرده و به تفکیک امتیاز می‌دهد.

اساساً سیستم نظارتیِ طراحی شده توسط FATF برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، کاملاً «نتیجه‌گرا» است و پیش‌بینی کرده که ممکن است اطلاعات غلط داده شود؛ از این رو با پیش‌بینی همه این مسیرها، برای بستن این مسیرها برنامه دارد.بنابراین، این ادعا که FATF یک نهاد ناکارآمد است و ما می‌توانیم با ارائه داده‌های غلط، دهان FATF را بسته و کار خودمان را بکنیم، ادعایی گزاف است.

اما برخلاف ادعای حامیان FATF، وجود مراکز پولشویی در جهان نشان‌دهنده ناکارآمدی FATF نیست، بلکه نشان می‌دهد FATF یک نهاد فنی صرف نیست و یک نهاد سیاسی است که تحت تأثیر انگیزه‌های سیاسی عمل می‌کند. شواهد فراوانی دلالت بر سیاسی‌کاری FATF دارد. عدم واکنش جدی FATF به رعایت نشدن استانداردهای مبارزه با پولشویی در نظام مالی آمریکا بهترین شاهد در این زمینه است. به اعتراف دونتائونو مدیر بخش جرایم مالی FBI در جلسه‌ سنای آمریکا در تاریخ 31 اردیبهشت 98، «گروه ویژه اقدام مالی FATF، فقدان قانون شفافیت مالکیت را به عنوان نقطه ضعف عمده در اقدامات ایالات متحده علیه تأمین مالی غیرقانونی قلمداد کرده است.» او همچنین می‌گوید که «همکاران خارجی ما گام‌هایی را برای رسیدگی به این مسئله در قلمروی خود برداشته‌اند، در حالی که عدم شفافیت در آمریکا جنایتکاران را جذب می‌کند که از نظام مالی آمریکا سوء استفاده کنند.»این در حالی است که FATF هیچ موضع‌گیری منفی‌ای درباره آمریکا نداشته است.