موضوع FATF داخلی که نتیجه رصد تراکنش‌های ریالی است برای کشور ضروری و واجب است، اما با وجود تکرار آن در صحبت‌های رئیس‌جمهور برخی به دنبال پیوستن به کنوانسیون FATF هستند.

با وجود اینکه بارها از زبان مسئولان کشور ارتباط کنوانسیون‌های پالرمو و CFT با FATF شنیده شده و در رسانه‌ها بازتاب داشته است، اما چند ماهی است جریانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال جدا کردن موضوع این کنوانسیون‌ها از FATF است.

موافقان پیوستن به FATF معتقدند می‌توان با فریب این نهاد مانع از افشای اطلاعات دور زدن تحریم‌ها شد، اما بررسی سازوکار FATF نشان می‌دهد که این نهاد با اعزام ارزیاب به کشورها مانع تولید اطلاعات غلط و اشتراک‌گذاری آن می‌شود.

موافقان FATF می‌گویند بدون اجرای استانداردهای FATF امکان تبادل بانکی با سایر کشورها وجود ندارد؛ با این حال ۹۶ درصد تبادلات مالی ایران و روسیه با روبل و ریال‌ و بدون پیوستن به FATF انجام می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌ عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران توصیه‌های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال‌ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آنها است.

بررسی موضوع پیوستن ایران به FATF و به طور مشخص تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام با درخواست رئیس دولت وفاق ملی و موافقت رهبر معظم انقلاب، بار دیگر بعد از مدتها بلاتکلیفی در دستور کار اعضای مجمع قرارگرفته است و پیش بینی می شود با توجه به شرایط خاص کشور و تحولات بین المللی، اینبار با بررسی دقیق و کارشناسانه،گره کور این پرونده مهم که از ...

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اقدام رئیس جمهور برای درخواست بررسی دوباره FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را گامی مهم برای کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و مبادلات مالی بین المللی کشور عنوان کرد و گفت: پیوستن ایران به FATF به طور قطع به بهبود شرایط اقتصادی منجر خواهد شد.

ادعای اشراف کامل آمریکا بر مسیرهای دور زدن تحریم‌ها و باز گذاشتن عمدی آن‌ها، در حالی مطرح می‌شود که سیاست‌ها و اظهارات مقامات این کشور نشان از تلاش واشنگتن برای افزایش شفافیت مالی فعالیت‌های ایران از طریق FATF و محدود کردن فرصت‌های دور زدن تحریم‌ها دارد.

برخی در حالی ارتباط نداشتن بانک‌های کشور با بانک‌های دنیا را به خاطر عدم عضویت ایران در fatf عنوان می‌کنند که موانع مهم‌تری همچون نسبت کفایت سرمایه پایین و زیان انباشته بالا مقابل بانک‌ها قرار دارد.

دولت چهاردهم ۵ ماه است که بر اجرای کامل استانداردهای FATF تاکید می‌کند اما این نهاد اخیرا در فضای رسانه‌ای خود نوشت، «بستن مسیر دورزدن تحریم را دنبال می‌کند.»

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به برخی اظهارنظرها در رسانه‌ها و فضای مجازی کشور، بر ضرورت گفتمان‌سازی فنی و منطقی درباره گروه ویژه اقدام‌مالی FATF تاکید کرد.

تعلل ایران در پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، هزینه گزافی را به تجارت و اقتصاد ایران و به تبع آن زندگی عامه مردم وارد کرده‌ است که هر اقدام موثری برای حل آن با استقبال فعالان اقتصادی روبه‌رو می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از موافقت رهبر معظم انقلاب برای بررسی مجدد لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.